Hồ sơ định cư Mỹ diện EB-5 gồm những giấy tờ nào?

Thực tế không có hướng dẫn bộ tài liệu cố định cho hồ sơ Đầu tư EB-5 vì Bộ Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) có thể yêu cầu nộp thêm giấy tờ bổ sung nếu cần. Tuy nhiên, để giúp quý vị phần nào hình dung được định cư Mỹ EB-5 cần chuẩn bị hồ sơ và giấy tờ nào, bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho quý vị. 

Dưới đây là hướng dẫn tài liệu tiêu chuẩn cần chuẩn bị, tùy vào quốc gia xuất xứ, tính chất đầu tư cũng như giai đoạn tham gia cùng các yếu tố khác khi đầu tư EB-5, quý vị có thể thêm bớt hồ sơ cần nộp khác nhau. 

Các tài liệu hồ sơ visa EB-5 cơ bản cần có

Để định cư diện EB-5 có 3 loại hồ sơ cần chuẩn bị gồm hồ sơ thông tin cá nhân, hồ sơ chứng minh khả năng tài chính và hồ sơ đầu tư. Cụ thể như sau: 

Hồ sơ thông tin cá nhân

• Thẻ Căn cước công dân của quý vị là đương đơn và vợ/chồng, con cái dưới 21 tuổi chưa kết hôn đi cùng hồ sơ (nếu có). 
• Bản sao hộ chiếu cá nhân và của các thành viên trong gia đình đi cùng hồ sơ còn thời hạn sử dụng. 
• Bản sao của bất kỳ đơn xin nhập cư nào trước đây.
• Bản sao có chứng thực của bất kỳ phán quyết nào, các vụ kiện dân sự hoặc hình sự đang chờ xử lý của Chính phủ hoặc các vụ kiện dân sự riêng tư chống lại người nộp đơn từ bất kỳ tòa án nào trong hoặc ngoài Mỹ trong vòng 15 năm qua.
• Các loại bằng cấp, chứng chỉ chứng minh trình độ học vấn và chuyên môn. 
• Giấy tờ thể hiện nơi cư trú. 
• Giấy tờ thể hiện tình trạng công dân ở Mỹ (nếu có).
• Giấy khai sinh ở Mỹ (nếu có). 
• Giấy chứng nhận kết hôn. 
• Giấy chứng nhận nuôi con nuôi (nếu có).
• Lý lịch tư pháp.
• Giấy chứng nhận cảnh sát của quốc gia mà đương đơn và gia đình đang sinh sống. 
• Số An ninh Mỹ (nếu có). 
• Quá trình làm việc bao gồm tên pháp lý của người sử dụng lao động, địa chỉ, vị trí từng đảm nhiệm và thời gian đảm nhiệm vị trí đó.
• Bản sao chữ ký viết tay phục vụ cho việc nộp hồ sơ gốc (theo tiêu chuẩn của Mỹ). 
• Visa thường trú hoặc thẻ thường trú. 
• Giấy phép làm việc theo quy định của Đạo luật Nhập cư Mỹ.
• Mẫu I-94 và mẫu I-485.
• Các tài liệu về việc di chuyển, rời khỏi hoặc trục xuất được cấp bởi Bộ An ninh Nội địa Mỹ hoặc Bộ Tư pháp Mỹ (nếu có). 

Xem thêm: Những lý do bị từ chối visa EB-5

Hồ sơ chứng minh khả năng tài chính

• Bằng chứng về quyền sở hữu doanh nghiệp/tài sản.
• Bản sao của bất kỳ các giấy phép kinh doanh/chuyên môn.
• Tờ khai thuế 5 năm gần nhất (doanh nghiệp/cá nhân)
• Sao kê tài khoản ngân hàng 5 năm gần nhất (doanh nghiệp/cá nhân)
• Bằng chứng về quyền sở hữu đối với các nguồn vốn khác được sử dụng để đầu tư.
• Báo cáo tài chính từng doanh nghiệp
• Bằng chứng cho thấy quỹ đầu tư có được thông qua các phương tiện hợp pháp.

Hồ sơ chứng minh đầu tư

• Bằng chứng về việc đầu tư 800,000 USD hoặc 1,050,000 USD vào dự án Trung tâm khu vực do USCIS chỉ định. Bằng chứng này bao gồm các tài liệu đăng ký, biên nhận I-956F, xác nhận bản ghi nhớ quỹ và các tài liệu liên quan khác.
• Bằng chứng chứng minh dự án đã được thành lập ở một khu vực cụ thể được chỉ định là Khu vực Việc làm Mục tiêu.
• Bản sao báo cáo ngân hàng cho thấy số tiền được gửi vào tài khoản doanh nghiệp Mỹ cho NCE.
• Tài sản được mua để sử dụng trong NCE.
• Tài sản được chuyển từ nước ngoài để sử dụng trong NCE.
• Các khoản tiền được chuyển hoặc cam kết chuyển cho NCE để đổi lấy cổ phiếu không thể mua lại theo yêu cầu của người nắm giữ hoặc bất kỳ hợp đồng vay hoặc thế chấp, thỏa thuận bảo đảm hoặc bằng chứng khác về việc vay có bảo đảm bằng tài sản thuộc sở hữu của NCE người nộp đơn (không phải của NCE) và người nộp đơn phải chịu trách nhiệm.

Những lưu ý khi nộp hồ sơ visa EB-5   

• Nhà đầu tư cần tuân thủ các hướng dẫn do USCIS và Luật sư di trú đề xuất khi nộp hồ sơ EB-5.
• Vì các nhân viên hồ sơ tuân theo “quy tắc bằng chứng tốt nhất”, nên họ thường yêu cầu thêm các tài liệu gốc làm bằng chứng để đối chiếu. Họ vẫn chấp nhận các bản sao dễ đọc trừ khi có quy định khác. Nếu nhà đầu tư EB-5 nộp các tài liệu gốc không cần thiết, họ có thể giữ chúng và có khả năng tiêu hủy chúng.
• Ngoài ra, USCIS khuyến nghị nên nộp hồ sơ chứng minh trong vòng 5 đến 7 năm qua hoặc trong một số trường hợp cần thiết có thể lên đến 15 năm, tùy thuộc vào từng loại biểu mẫu. Nếu nộp bất kỳ tài liệu nào mới hơn, người nộp đơn có thể phải giải thích lý do vì sao đưa chúng vào hồ sơ, đồng thời cần chứng minh tính hợp pháp của chúng. 
• Cẩm nang của USCIS giải thích có 2 loại bằng chứng mà cơ quan này xem xét là sơ cấp và thứ cấp. Bằng chứng sơ cấp là các loại tài liệu do Chính phủ cấp. Bằng chứng thứ cấp, chẳng hạn như hồ sơ việc làm hoặc tài sản, có thể hỗ trợ tính chân thực của sự việc nhưng không được coi là đáng tin cậy như bằng chứng sơ cấp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhà đầu tư EB-5 có thể chứng minh việc không thể thu thập được tài liệu theo yêu cầu do không tồn tại hồ sơ đó. 
• Nhà đầu tư cần cung cấp bản dịch tiếng Anh có chứng thực các tài liệu gốc của mình, bao gồm tên, ngày tháng và thông tin liên hệ của người dịch. USCIS có thể yêu cầu thêm bằng chứng khác nếu cần.

Thời gian xử lý hồ sơ visa định cư Mỹ EB-5 

Để định cư Mỹ diện EB-5, đương đơn cần chuẩn bị các tài liệu theo hướng dẫn, điền vào các mẫu đơn theo yêu cầu và nộp các khoản phí cần thiết. Nếu việc nộp hồ sơ diễn ra thuận lợi, quý vị được cấp Thẻ xanh 2 năm và sau đó đáp ứng điều kiện về thời gian cư trú cũng như hiệu quả dự án đầu tư sẽ được cấp Thẻ xanh 10 năm (được gia hạn nhiều lần). 

Nhằm đẩy nhanh thời gian xử lý hồ sơ EB-5, chúng tôi khuyến nghị quý vị nên tìm đến Luật sư di trú uy tín để được hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết, đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc theo quy định của USCIS. Ngoài ra, sau 21 tháng kể từ khi nhận được Thẻ xanh, các cá nhân có thể nộp đơn xin xóa bỏ các tình trạng cư trú của mình thông qua biểu mẫu I-829. Quá trình này thường mất 2-3 năm, nhưng nếu được chấp thuận, người nộp đơn sẽ nhận được Thẻ xanh vĩnh viễn.

Chuẩn bị hồ sơ EB-5 là quá trình phức tạp và đòi hỏi sự tỉ mỉ, chuẩn xác. Việc thiếu sót trong quá trình chuẩn bị hồ sơ có thể dẫn đến việc bị trả hồ sơ, gây ảnh hưởng đến quá trình định cư Mỹ của quý vị. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn nên tìm đến sự hỗ trợ của Luật sư di trú uy tín để được tư vấn và chuẩn bị đầy đủ, rút ngắn tối đa thời gian phải chờ đợi khi lựa chọn định cư Mỹ diện EB-5.