St.Kitts & Nevis mở rộng điều tra các sai phạm liên quan đến Chương trình Đầu tư sở hữu Quốc tịch trước khi cải cách
Chính phủ St.Kitts và Nevis đã mở rộng cuộc điều tra toàn diện về các cáo buộc bất thường trong Chương trình Đầu tư sở hữu Quốc Tịch (CBI) tập trung vào những hoạt động diễn ra dưới thời chính quyền trước. Giám đốc Văn phòng Công tố (DPPO) chỉ đạo cuộc điều tra này. Thủ tướng Dr. Terrance Drew hoàn toàn ủng hộ cuộc điều tra nhấn mạnh rằng việc này phù hợp với những nỗ lực liên tục của chính quyền trong việc tiến hành cải cách lớn đối với Chương trình Đầu tư sở hữu Quốc tịch St.Kitts và Nevis trước phép cho phép nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn thấp hơn quy định.
Những nỗ lực này đã dẫn đến một Bản Ghi nhớ Thỏa thuận (MoA) giữa 5 thành viên của Tổ chức các Quốc gia Đông Caribê (OECS) cung cấp Chương trình CBI, nhằm thiết lập các cải cách và đặt “các thành viên OECS vào vị thế bình đẳng trong các hoạt động CBI.”
Tiến sĩ Drew thừa nhận những thiếu sót trong Chương trình này trước đây, cho rằng Chương trình đã bị chỉ trích do thiếu minh bạch và dường như không tuân thủ các quy tắc được cho là để điều hành hoạt động của Chương trình.
Khi các cải cách gần đây bắt đầu có hiệu lực, Tiến sĩ Drew nhấn mạnh rằng chính quyền hiện đang tập trung vào các bất thường được cho là đã xảy ra trong Chương trình CBI trước khi họ thực hiện các cải cách.
Tiến sĩ Drew trước đây đã khẳng định sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của Đạo luật Quốc tịch để bảo vệ uy tín của Liên bang và thu hồi quốc tịch được cấp từ hành vi gian lận.
Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của Chương trình CBI, mô tả nó là tài sản quý giá cho công dân St.Kitts và Nevis. Ông bày tỏ cam kết đảm bảo rằng cuộc điều tra được thực hiện đúng cách và bất kỳ ai lợi dụng Chương trình một cách không chính đáng sẽ phải chịu trách nhiệm.
Giám đốc Văn phòng Công tố (DPPO) khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo cuộc điều tra công bằng và độc lập, đặc biệt khi xem xét các tác động chính trị tiềm ẩn của cuộc điều tra.
Để duy trì tính khách quan, kế hoạch chỉ đạo một Công tố viên Đặc biệt từ một khu vực pháp lý nước ngoài để điều tra, với sự hỗ trợ của một nhóm điều tra viên bên ngoài. Nhóm này sẽ bao gồm ít nhất 1 điều tra viên địa phương mà DPPO hoàn toàn tin tưởng để đảm bảo sự hợp tác và giám sát tại địa phương.
Chính quyền Liên bang đã đảm bảo với DPPO rằng họ sẽ hỗ trợ toàn diện quá trình độc lập và khách quan, cho phép cuộc điều tra tiến hành mà không bị can thiệp.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quy trình pháp lý, tuyên bố rằng ông sẽ chỉ hành động dựa trên sự thật và bằng chứng, vì mọi công dân của đất nước này đều có quyền được bảo vệ bởi thủ tục tố tụng hợp pháp.
Cuộc điều tra sẽ xem xét cách quản lý Chương trình CBI trong nhiệm kỳ của chính quyền trước. Các cuộc thảo luận công khai xung quanh cuộc điều tra đã đề cập đến cựu Giám đốc Cơ quan Quản lý Chương trình Đầu tư sở hữu Quốc tịch (CBI) Les Khan và Công ty Caribbean Galaxy. Tuy nhiên, DPPO chưa chính thức nêu tên bất kỳ mục tiêu cụ thể nào của cuộc điều tra.
Các cải cách gần đây đã thiết lập ngưỡng quyên góp tối thiểu là 250,000 USD hoặc khoản đầu tư tối thiểu 400,000 USD vào các dự án được phê duyệt, nhằm giải quyết các mối quan ngại lâu nay về tính minh bạch và trách nhiệm tài chính.
Cuộc điều tra này được thực hiện để phản hồi trước các báo cáo về việc cho phép đầu tư sở hữu quốc tịch với giá trị thấp đáng kể trong nhiệm kỳ của chính quyền trước và một vụ kiện RICO. Những bất thường này đã làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch và trách nhiệm của chương trình, thúc đẩy các hành động của chính quyền hiện tại.
Để được tư vấn chính xác, nhanh chóng và bảo mật, Quý khách liên hệ trực tiếp Hotline (+84) 979 355 355 hoặc để lại thông tin. Đội ngũ với hơn 20 năm kinh nghiệm của SI Group luôn sẵn sàng để kết nối và tư vấn miễn phí.